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非法买卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”）用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动，严重损害人民群众切身利益，严重侵蚀社会诚信根基。今年以来，我市共破获帮助信息网络犯罪活动案5起，抓获违法犯罪人员21名，惩戒非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员44名。

真 实 案 例

01

2021年1月4日受害人小兰（化名）被刷单返利方式诈骗约1.8万元，其中部分被骗资金转入徐某银行账户内。晋城市公安局城区分局经过线索核查，发现犯罪嫌疑人徐某长期通过手机登录Potato、USDT等平台上操作，通过利用自己以及他人银行账号为电信诈骗犯罪分子转移资金,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

据了解，2021年1月徐某收到陌生号码发来的“投资赚钱+不明链接”短信，点击链接后是“金利国际赚赚翻”的网站，该网站显示对方QQ号，便询问对方赚钱的方法，对方告诉徐某：“很多宝妈、学生都在我们的平台赚钱，你先在平台注册，然后往平台充钱后就会赚到钱。”于是，徐某按照对方要求进行注册，并填写了姓名、电话、银行账号等个人信息，并且通过充钱或转钱—对方返还（本金和利润）等一系列操作“赚钱”。早在2020年9月，徐某以同样的方式在USDT平台“赚钱”，且在该平台上绑定了大约10张银行卡。过程中，对方会通过Potato聊天软件和平台客服与徐某联系，向徐某解释其收到的钱是“赌博的钱”，因赌博钱很多、量很大，他们没有那么多的银行卡，所以需要借助徐某的银行卡转账。

02 关键词分享

其实，涉帮助信息网络犯罪活动案的违法犯罪人员多数是跑分客。

跑分 ，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

跑分平台 ，就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。部分人在跑分平台上注册会员，并提供自己的银行卡，就能协助洗钱团伙进行洗钱，即为跑分客。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单，抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱的目的。

03 现身说法

看完上面的干货，您可能觉得晦涩难懂，那就一起来听听亲身经历者是怎么描述“跑分”的：

“现在想想确实很后悔，为这么一点钱真是不值得。”面对记者采访，因涉嫌在跑分平台上帮助洗钱的犯罪嫌疑人刘某表达了自己的懊恼。

2020年3月，刘某在微信群中看到有人发了一个叫“XX支付”的网络平台，群友称借用支付宝收款码即可在平台上赚取佣金，因疫情闲在家中的刘某就想着试一试。出于对群友的信任，刘某根据提示在平台上完成了注册并上传了支付宝收款码，同时绑定了自己的银行卡缴纳了保证金。

“注册完成后，平台就会不时地弹出不同金额的订单信息让我们抢，比如一个1000元的订单我抢了之后，我的支付宝就会收到1000元，平台里的保证金就会相应地减少1000元，同时，我还能获得一笔佣金。”半个月的时间，刘某就在平台上赚了2000元的佣金。然而，在随后不久的操作中，刘某因为错误操作点单，受到了平台500元的惩罚。一来二去的，刘某发现这份工作并不能如他所想带来丰厚的收益，再加上心中隐隐的不安，于是选择了收手。

没想到几个月后，虽已经“选择放手”的刘某，还是被警方找到……

晋 城 公 安 提 示

出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪， 切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。

请广大群众一定要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖。要及时到银行、电信部门查询是否有本人名下自己不知道、不使用的银行卡、电话卡。如发现被犯罪嫌疑人利用的情况，请及时注销并保留注销证据，以备相关办案部门查验。如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报。

（据：晋城公安）

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