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7月25日,佛山市公安局举行新闻发布会,通报佛山市上半年打击治理电信网络新型违法犯罪成效。据了解,今年上半年,佛山公安共捣毁电信网络诈骗窝点141个,刑拘808人;成功拦截劝阻事主9994人次,挽回经济损失约1.2亿元。

“飓风”行动:侦破公安部督办电诈专案

发布会现场摆满了警方缴获的嫌疑人用于作案的手机、银行卡等工具、物品。

据佛山市公安局相关负责人介绍,今年4月,佛山市公安局接报,有受害者在网络上搜索贷款公司电话,办理业务时被诈骗。接报案后,佛山警方利用智慧新侦查挖掘出一个涉及“黑客”“SEO”(搜索引擎优化者)“诈骗话务组”“洗钱组”、“取款组”“商务号商”“微信号商”“银行卡商”等8个环节的诈骗产业链,部署择机全链条进行打击。

该案被公安部列为2019年第一批公安部督办案件,被省公安厅列为“飓风4号”,也是全链条侦破全国首宗恶意利用搜索工具假冒客服电诈专案。

此外,佛山市公安局还发起了“飓风5号”网络交友投资诈骗团伙专案、“飓风7号”特大网络交友诈骗专案、“飓风56号”网上股票投资诈骗平台专案、“飓风60号”跑分诈骗洗钱平台类专案,该系列“飓风”行动共捣毁涉电信诈骗窝点57个,抓获各类犯罪嫌疑人664名,迅速掀起了佛山市“飓风2019”打击电信网络新型违法犯罪专项行动的高潮。

同时,根据公安部下发线索和省公安厅工作部署,佛山公安开展打击整治平台类诈骗专项行动,清查场所(公司) 215 间,清查可疑人数 792 人,刑事拘留 410 人,逮捕 223 人,打掉平台类诈骗窝点 30 个,共缴获冻结资金 2526万元 。开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动,破获“1903”、“508”专案,捣毁窝点 22 个,抓获 30 名主要犯罪嫌疑人;打击新型GOIP电信诈骗犯罪产业链,打掉 5 个GOIP诈骗设备窝点。

劝阻近万人次,及时止付挽损超1亿元

警方透露,就在本月3日,高明某公司财务人员梁女士被人冒充老板QQ诈骗,在“老板”新建的QQ群里,除了梁女士,“老板”、另外两位公司的“高管”都是骗子。不明真相的梁女士被假领导和假客户双簧戏骗走了98万元。接报后,佛山市反诈骗中心联合佛山市公安局高明分局,快速反应,及时与银行、第三方支付公司联系,快速启动快速拦截机制,成功为事主全额止付。

依托佛山市反诈骗中心,佛山警方持续发挥快速拦截、预警劝阻等功能作用,最大限度减少群众的经济损失。

(↑反诈劝阻视频。视频由佛山市公安局提供)

上半年,佛山市反诈骗中心对全市电信诈骗警情深入研判,接警处置 5890 宗,累计追查各级银行账户 6788 个,止冻账户 2440 个,成功冻结资金人民币 2461万元 ,打击关停手机号码 246666 个;成功拦截劝阻事主 9994人次 ,挽回经济损失 约1.2亿元

同时,佛山市公安局推动源头治理,组织佛山市三家运营商公司及各银行金融机构,开展了行业漏洞集中排查整治,出台了《佛山市银行业金融机构源头防范治理电信网络诈骗工作方案》,落实新开户法律责任及防范告知,促进双向信息互动,落实涉案人员账户黑名单制度,强化资金异动监管。

■高危预警

外来务工人员系受骗高危群体,占电信网络诈骗案件受害人的六成以上

佛山警方透露,网络贷款诈骗就是当前发案率最高的诈骗类型,也是外来务工人员最易上当的骗术之一。

今年7月初,来自广西的宁先生在南海打工期间,收到“无抵押免担保放款快”的网络贷款小广告,此时手头正拮据,不加分辨真伪,按照广告提示,安装了“快贷”APP,并填写了个人资料申请贷款,结果被软件客服人员以交办理贷款工本费、修改账户资料费等为由,要求转账2600元,转账后,发现无法联系对方,发现被骗。

类似宁先生这样的遭遇,佛山每天有近十名受害者。网络贷款诈骗就是当前发案率最高的诈骗类型,也是外来务工人员最易上当的骗术之一,佛山警方对今年以来的电信诈骗案件进行分析,外来务工人员容易“中招”还包括兼职刷单诈骗、网络交友诈骗、租车拉货等。

据统计,外来务工人员约占今年以来电信网络诈骗案件受害人的六成以上。针对于受害群体的特点,佛山市反诈骗中心联合五区公安机关,采取打防并举,精准宣传防范的措施,为外来务工易受骗群体保驾护航。

■典型案例

投资理财须谨慎,小心遇骗亏血本

三水公安打掉一个以网络股票配置为幌子的诈骗团伙

佛山警方透露,上半年,全市投资理财类诈骗案件多发,不少佛山市民上当受骗后蒙受巨大损失。近期,市反诈骗中心联合佛山市公安局三水分局(简称“三水公安”)捣毁一个以网络股票“策略天下”配资平台吸引客户炒股的诈骗团伙。

据了解,自2018年9月开始,嫌疑人何某用9万元人民币从嫌疑人林某某处,购买了自制的虚假股票交易软件“策略天下”。随后何某找到朱某、戴某为“策略天下”股票交易平台招募客户。朱某等人通过网络购买股民信息后(电话等资料),通过打电话给受害者,以理财专家荐股指导,确保高回报为诱饵,将受害者拉入荐股微信群。

然而,群里除了受害者外,大部分都是团伙成员,有人充当专家讲授炒股知识,有人充当股民分享获利并煽动快点投资赚大钱……一步步引诱受害者进入平台进行注册并投资,实际上所投入的资金直接转入了嫌疑人的个人账户。

他们利用受害者对股票投资知识欠缺的弱点,以高收益为幌子,让受害者的账户资金迅速亏损,直到亏完本金,甚至出现负数。嫌疑人在受害者账户出现负数时,还会想方设法让受害者投钱“解套”,有的事主受骗时间长达几个月,损失惨重,被骗了还蒙在鼓里。

该平台从2018年11月至今年5月,非法获利高达200余万元,目前组织者何某、贩卖假平台的林某某、客服人员朱某、戴某等9名犯罪嫌疑人全部抓获归案,案件正在进一步审理中。

警方提醒:广大股民投资要理性,在投资过程中,应当通过正规渠道咨询、购买股票,切莫亲信他人购买所谓“稳赚”等噱头。投资有风险,还要谨防上当受骗,一旦被骗要及时报案。

【记者】夏小荔

【通讯员】曾湘海 黄绍斐 张文海

【作者】 夏小荔

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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